La justice brésilienne a classé la plainte de blanchiment d’argent visant Andrés Sanchez, ancien président du Corinthians.

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La juge Márcia Mayumi Okoda Oshida, de la 2ème chambre des Crimes Fiscaux, Organisation Criminelle et Blanchiment d’Actifs de São Paulo, a rejeté les accusations de blanchiment d’argent et de fraude fiscale portées par le Ministère Public contre Andrés Sanchez, ancien président du Corinthians. Cette décision concerne également Roberto Gavioli, ancien directeur financier du club.

En décembre dernier, le procureur Cássio Conserino avait formulé des accusations selon lesquelles Andrés Sanchez aurait utilisé la carte de crédit du club pour des dépenses personnelles et celles de tiers entre août et septembre 2020. Le Ministère Public demandait le remboursement de 101 000 R$ au club.

Dans sa décision récente, la juge Oshida a expliqué que les faits allégués dans l’accusation ne constituaient pas du blanchiment d’argent, car il n’y avait pas dissimulation de l’origine des fonds dans le but de les réintroduire dans l’économie formelle. Concernant le délit fiscal, la magistrate a précisé que, selon la position de la Cour Suprême (STF), les irrégularités ne peuvent être examinées qu’après la fin de la procédure administrative fiscale.

Contacté par nos soins, le procureur Cássio Conserino a annoncé avoir fait appel de cette décision. Par ailleurs, Andrés Sanchez est également accusé de détournement de fonds pour avoir utilisé les cartes de crédit du Corinthians à des fins personnelles. Il fait également l’objet d’une procédure administrative interne au sein de la Commission d’Éthique et de Discipline du club.